Influenciadora Elizabeth Melo Sob Investigação por Lavagem de Dinheiro e Jogos Ilegais
A influenciadora digital Elizabeth Melo, de 30 anos, está no centro de uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Tocantins, que apura sua possível ligação com jogos de azar e lavagem de dinheiro. Com um estilo de vida luxuoso e uma presença marcante nas redes sociais, onde acumula mais de 65 mil seguidores, ela é suspeita de movimentar R$ 3,5 milhões em apenas um ano, valor que contrasta com sua renda mensal declarada, que varia entre R$ 1,9 mil e R$ 5 mil.
Operação Sorte Falseada
A operação, batizada de Sorte Falseada, foi deflagrada em 26 de março de 2024, com o objetivo de desmantelar um esquema de exploração de jogos de azar e lavagem de capitais. A investigação revelou que Elizabeth frequentava destinos luxuosos, como as Ilhas Maldivas e Dubai, além de cidades icônicas na Europa e nos Estados Unidos, incluindo Paris e Las Vegas, o que levantou suspeitas sobre sua real fonte de renda.
Patrimônio e Gastos
O patrimônio de Elizabeth, conforme identificado pelas autoridades, inclui um apartamento em Palmas, avaliado em R$ 300 mil, que foi adquirido em espécie, além de uma frota de veículos, como caminhonetes e SUVs. Esses bens foram bloqueados pela Justiça, que também impediu o acesso a cerca de R$ 3,4 milhões em contas bancárias da influenciadora e de suas empresas. A decisão visa garantir o ressarcimento de eventuais danos ao Estado e interromper atividades ilícitas.
Métodos de Ocultação
Durante as investigações, foi apurado que Elizabeth utilizava a técnica de 'smurfing' para evitar a detecção de movimentações suspeitas pelo Banco Central. Essa prática consiste em realizar saques fracionados, sempre abaixo de R$ 50 mil, com o intuito de burlar os alertas automáticos de movimentação financeira. Além disso, a influenciadora é acusada de ameaçar seguidores que tentaram denunciar suas atividades nas plataformas digitais.
Reações e Defesa
Após o início da operação, Elizabeth publicou um vídeo em suas redes sociais negando qualquer irregularidade. A influenciadora afirmou que todos os bens estão em seu nome e que não utiliza intermediários em suas transações financeiras. Ela se disse tranquila e destacou que colaborou com os policiais durante as buscas, tratando a operação como uma rotina.
O Inquérito
O inquérito foi aberto em março de 2024, após receber denúncias anônimas sobre a promoção de plataformas de apostas sem autorização governamental. As investigações revelaram que Elizabeth recebia repasses via Pix de empresas intermediárias do setor de apostas e tinha planos de receber R$ 500 mil de uma fonte na China para utilização em atividades ilegais.
Consequências Legais
Além do bloqueio de bens, a Justiça suspendeu o perfil oficial de Elizabeth no Instagram, preservando o conteúdo postado como parte das provas. A operação, coordenada pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC), resultou na apreensão de dinheiro em espécie, notas de dólar e bens pessoais de alto valor durante as buscas realizadas em Gurupi e Palmas.
Considerações Finais
A investigação em torno de Elizabeth Melo destaca a crescente preocupação com a exploração de jogos de azar e a lavagem de dinheiro no Brasil. A situação da influenciadora serve como um alerta sobre os riscos associados a um estilo de vida ostentoso e a necessidade de uma maior fiscalização nas atividades online relacionadas a apostas. A sociedade aguarda ansiosamente os desdobramentos desse caso, que promete trazer novas revelações sobre as práticas ilegais em ascensão.
Fonte: https://g1.globo.com
